TECO 东元电机

公司组织架构

集团组织系统

公司治理运作情形

董事会

( 任期 : 107/6/15-110/6/14 )

东元电机董事会为公司最高治理机构,董事会具有高阶管理者的选任与提名之职责,并负责制订公司企业社会责任、企业公民及永续发展策略。本公司爰依「公司治理实务守则」规范,选任董事会成员应注重性别平等,并应普遍具备营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力…等,达到公司治理之理想目标。本公司依公司章程规定,董事会设置董事15席(包含独立董事3席),每届任期3年,董事之选任依公司法第一九二条之一规定,采候选人提名制,董事候选人提名之受理方式及公告等相关事宜,依公司法、证券交易法相关法令规定办理。董事成员皆产学界之达贤,除具备充足之公司治理与产业技术经验外,亦具备丰富之金融、财务、会计、法律等专长。

邱纯枝董事长

美国密西根大学 企管硕士

刘兆凯常务董事

美国伊利诺大学 电机博士

黄呈琮常务董事

辅仁大学 经济系

黄育仁常务董事

美国哥伦比亚大学 电机硕士

刘维琪常务暨独立董事

美国西北大学 企管博士

黄茂雄董事

美国宾夕法尼亚大学 经济学 硕士

黄博治董事

日本东京大学 工学研究所 硕士

杨世缄董事

美国西北大学 电机博士

郑丁旺独立董事

美国密苏里大学会计学系 博士

张进福独立董事

柏克莱加州大学 电机工程及计算机科学博士

林弘祥董事

美国休士顿大学 机械工程硕士

高东海董事

政治大学 企业经理班

郭子义董事

美国南加州大学 企管学士

高尚伟董事

国立台湾科技大学 管理研究所 硕士

张永祥董事

明新科技大学 工业管理系

独立董事

本公司依公司章程,设置3席独立董事,并依公司法第172-1条及第192-1规定,于107年3月26日「东元电机受理董事(含独立董事)候选人提名公告」中载明,受理董事(含独立董事)提名暨选任方式,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东得以书面向本公司提出董事(含独立董事)候选人名单。第25届独立董事应选名额为三名。

本公司于107年3月26日第24届第21次董事会,提名本公司107年股东常会第25届独立董事候选人,并于107年4月30日第24届第23次董事会,依据公司法第192条之1、证券交易法以及「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」等相关规定,审查候选人资格。

本公司于107年6月15日股东常会依「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」规定,选任独立董事三名:

姓名 学历 经历
刘维琪
  • 美国西北大学企业管理学系 博士
  • 美国西北大学企业管理学系 硕士
  • 国立成功大学企业管理学系 学士
  • 中华大学校长
  • 台湾高速铁路(股)公司董事长
  • 中华民国行政院财务顾问
  • 国际票券金融(股)公司董事长
  • 国立中山大学校长
  • 复盛应用科技(股)公司独立董事
  • 中华民国私立学校教职员退抚储金管委会 董事长
  • 社团法人中华民国管理科学学会 理事长
郑丁旺
  • 美国密苏里大学会计学系硕士、博士
  • 国立政治大学财政研究所硕士
  • 国立政治大学会计统计学系学士
  • 国立政治大学校长
  • 国立政治大学教务长
  • 国立政治大学商学院 院长
  • 国立政治大学会计研究所所长
  • 国立政治大学教授
  • 巧新科技工业(股)公司独立董事
  • 中央银行监事
  • 亚太电信(股)公司独立董事
张进福
  • 柏克莱加州大学电机工程及计算机科学博士
  • 国立台湾大学电机工程学士
  • 资讯工业策进会董事长
  • 元智大学校长
  • 行政院政务委员
  • 工业技术研究院代理董事长
  • 国立暨南国际大学校长
  • 行政院国家科学委员会副主任委员
  • 安心食品服务(股)公司顾问
  • 中兴保全(股)公司独立董事




独立董事服务信箱 : supervisor@teco.com.tw

审计委员会

本公司于2013年设立「审计委员会」,取代原先监察人之制度。委员会成员由董事会独立董事(3席)担任之,并由全体成员推举一位独立董事担任召集人及会议主席,本届审计委员会召集人为郑丁旺独立董事。

审计委员会职司监督公司财务报表之适切表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险之管控。运作方式依本公司「审计委员会组织规程」办理,审议事项涵盖:公司财务报表、公司稽核及会计政策与程序、公司内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、募集或发行有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免…等。依「审计委员会组织规程」,审计委员会议每季至少召开一次,会议召开情形与委员出席率,敬请参考本公司各年度年报。

委员会职称 姓名 经历
召集人 郑丁旺
  • 国立政治大学校长
  • 国立政治大学教务长
  • 国立政治大学商学院院长
  • 国立政治大学会计研究所所长
  • 国立政治大学教授
  • 巧新科技工业(股)公司 独立董事
  • 中央银行监事
  • 亚太电信(股)公司 独立董事
独立董事 张进福
  • 资讯工业策进会 董事长
  • 元智大学 校长
  • 行政院 政务委员
  • 工业技术研究院 代理董事长
  • 国立暨南国际大学 校长
  • 行政院国家科学委员会 副主任委员
  • 安心食品服务(股)公司 顾问
  • 中兴保全(股)公司 独立董事
常务暨独立董事 刘维琪
  • 中华大学 校长
  • 台湾高速铁路(股)公司 董事长
  • 中华民国行政院 财务顾问
  • 国际票券金融(股)公司 董事长
  • 国立中山大学 校长
  • 复盛应用科技(股)公司 独立董事
  • 中华民国私立学校教职员退抚储金管委会 董事长
  • 社团法人中华民国管理科学学会 理事长

薪酬委员会

为健全公司董事及经理人之薪资报酬制度,本公司于2011年8月设立「薪资报酬委员会」,委员会成员由董事会决议委任之,总人数不得少于三人,其中应至少包括本公司独立董事一人,并由全体成员推举一独立董事担任召集人及会议主席,本届召集人为刘维琪常务暨独立董事。

薪酬委员会职司订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。依「薪资报酬委员会组织规程」,薪资报酬委员会每年至少召开两次会议,会议召开情形与委员出席率,敬请参考本公司各年度年报。

委员会职称 姓名 经历
召集人 刘维琪
  • 中华大学 校长
  • 台湾高速铁路(股)公司 董事长
  • 中华民国行政院 财务顾问
  • 国际票券金融(股)公司 董事长
  • 国立中山大学 校长
  • 复盛应用科技(股)公司 独立董事
  • 中华民国私立学校教职员退抚储金管委会 董事长
  • 社团法人中华民国管理科学学会 理事长
委员 郑丁旺
  • 国立政治大学 校长
  • 国立政治大学 教务长
  • 国立政治大学商学院 院长
  • 国立政治大学会计研究所 所长
  • 国立政治大学 教授
  • 巧新科技工业(股)公司 独立董事
  • 中央银行 监事
  • 亚太电信(股)公司 独立董事
委员 张进福
  • 资讯工业策进会 董事长
  • 元智大学 校长
  • 行政院 政务委员
  • 工业技术研究院 代理董事长
  • 国立暨南国际大学 校长
  • 行政院国家科学委员会 副主任委员
  • 安心食品服务(股)公司 顾问
  • 中兴保全(股)公司 独立董事
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